Băng nhóm của Nam từ Hà Nội vào Đồng Nai cho nhiều cá nhân vay với lãi suất “cắt cổ”.
Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường (cùng SN 1983, cùng quê Hà Nội) về tội “Đánh bạc”. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi cho vay nặng lãi và tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.
Giữa tháng 7-2022, người dân ở xã Phước Thiền tố cáo băng nhóm của Nam, Cường và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, quê quán Hà Nội) tổ chức cho vay nặng lãi và đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
Tiến hành xác minh, cảnh sát xác định từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay với lãi suất từ 182-365%/năm. Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.
Các “con mồi” nhóm này nhắm tới là công nhân lao động, những người vướng nợ nần nhưng không còn khả năng vay ở các ngân hàng. Khi các con nợ “dính” vào, nhóm của Nam sẽ đi thu góp đều đặn vào mỗi buổi chiều.
Trinh sát Đội cảnh sát hình sự mật phục, giăng lưới. Khi Nguyên đang đi thu tiền lãi tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch thì bị ập tới kiểm tra.
Cảnh sát phát hiện trong người Nguyên có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nguyên đã bị đưa về đồn công an để đấu tranh làm rõ.
Trước chứng cứ cảnh sát đưa ra, Nguyên đã buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn. Theo lời khai của Nguyên, khoảng đầu tháng 6-2022 đến lúc bị bắt, Nguyên được Nam và Cường thuê đi thu tiền lãi của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành (nhóm này cho vay theo lãi suất dao động từ 182 đến 365%/năm).
Công an tiếp tục truy lùng và bắt giữ Lê Hoài Nam, Phạm Văn Cường tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Qua đấu tranh, Nam và Cường đã khai nhận cùng đồng bọn ngoài việc tổ chức cho vay lãi nặng còn tổ chức mua bán số đề. Ngay trong ngày bị bắt, các đối tượng khai nhận đã ghi lô đề với số tiền hơn 18 triệu đồng.
Công an xác định Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vay tổng số tiền trên 370 triệu đồng, lãi suất từ 182 – 365%/năm, thu lãi khoảng 95 triệu đồng.