Bằng thủ đoạn lập công ty “ma” qua chứng minh thư của người khác, Hùng lên mạng xã hội chào bán sắt thép giá rẻ khiến nhiều công ty “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng (30 tuổi, trú tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, thông qua mạng Facebook, ông T.V.Th. (51 tuổi, trú huyện Đất Đỏ) – Giám đốc Công ty T.T. biết “Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quanh Dinh” (Công ty Quang Dinh) địa chỉ tại phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đăng tải thông tin bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường, nên chỉ đạo kế toán công ty liên hệ hỏi mua.
Qua trao đổi trên Zalo, hai bên thống nhất giá 15 nghìn đồng/1 kg thép, Công ty T.T. đặt mua 8 tấm thép với tổng khối lượng khoảng 15 tấn, tương đương số tiền hơn 226 triệu đồng.
Chiều 30/3, “Công ty Quang Dinh” gửi định vị và hướng dẫn tài xế xe tải chở thép của Công ty T.T. đến kho hàng ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy hàng.
Cùng lúc, kế toán công ty T.T. đã chuyển khoản số tiền hơn 226 triệu đồng vào tài khoản một cá nhân của “Công ty Quang Dinh”.
Sau khi chuyển tiền xong, tài xế Công ty T.T. báo về không nhận được hàng, nên kế toán công ty này liền gọi điện cho “Công ty Quang Dinh” nhưng không liên lạc được.
Biết bị lừa, công ty T.T. làm đơn trình báo vụ việc đến Công an huyện Đất Đỏ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Hùng là người thực hiện hành vi lừa đảo như trên nên phối hợp bắt giữ. Tuy nhiên, Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã lên mạng xã hội tải hình CMND của người khác về với mục đích lập công ty “ảo” mang tên “Công ty Quanh Dinh”, rồi mở tài khoản tại ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội.
Sau đó, Hùng lên Facebook lập tài khoản “Quang Dinh” đưa ra thông tin gian dối mời gọi người khác mua sắt thép giá rẻ. Khi có người hỏi mua, Hùng yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Hùng dùng vào việc tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn tương tự, ngoài chiếm đoạt tiền của Công ty T.T., Hùng đã lừa đảo tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.
